Вечером 18 июня в эфире государственных телеканалов вышли репортажи о так называемом «деле Бабарико» и о якобы преступных схемах, которые проворачивали банкиры под его руководством. В кадре показали и документы, которые должны подтверждать правдивость обвинений. В интернете внимательно изучили эти документы и обнаружили много нестыковок. The Village Беларусь выяснил, где белые бумаги шиты белыми нитками.

Что произошло?

Вечером 18 июня в передачах «Панорама» на канале «Беларусь–1», в программе «Новости 24 часа» на канале СТВ, а также на сайте информагентства БЕЛТА вышло расследование: «Госконтроль обнародовал факты противоправной деятельности Виктора Бабарико».

Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель рассказал, как проворачивали преступные схемы, а заодно показал государственным журналистам-обвинителям некоторые проходящие по делу документы.

Часть документов, которыми поделилось следствие:

Что не так с этим обнародованием

Не так то, что уже второй раз мы наблюдаем пример злоупотребления личной информацией и разглашением личных данных.

The Village Беларусь уже рассказывал: когда начались проверки в Белгазпромбанке, Александр Лукашенко и государственные СМИ до предъявления официального обвинения и вынесения приговора начали обвинять банкиров в том, что они якобы сделали или собирались сделать. Организация «Правовая инициатива» подробно разъяснила, почему так делать нельзя.

Сейчас правозащитная организация Human Constanta сделала аналогичный разбор заявлений, прозвучавших в эфире телеканалов.

Сведения из документов, если они подлинные, очевидно составляют часть материалов оперативно-розыскных мероприятий и уголовного дела. Такие сведения не являются общедоступными и относятся к охраняемой законом тайне. Их разглашение должно осуществляться в соответствии со специальными процедурами, установленными в первую очередь Уголовно-процессуальным Кодексом (УПК, ст. 198, ст. 287). Нарушение требований законодательства может повлечь ответственность, в том числе уголовную — по статье 407 Уголовного Кодекса за разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания.

Именно по причине отсутствия достаточной информации, которая позволяла бы говорить, что сведения получены законным путем, публикация на сайте БелТА и сюжет СТВ с персональными данными и документами из дела Виктора Бабарико вызывает нашу обеспокоенность как правозащитников и требует вмешательства прокуратуры. Также мы расцениваем публикацию таких персональных данных, как домашние адреса и паспортные данные фигурантов дела, как нарушение журналистской этики.

В условиях, когда еще даже не назван процессуальный статус задержанных, и их адвокаты не имеют возможности с ними встретиться, такой «слив» очевидно призван повлиять на общественное мнение.

Даже если предположить, что информация раскрыта законным путем, это является нарушением равенства сторон в уголовном процессе, ведь защита не может ничего этому противопоставить. Без разрешения следствия у защиты нет права раскрывать сведения, которые свидетельствуют в пользу Виктора Бабарико, его сына, коллег и членов инициативной группы, фигурирующих в материалах оперативно-розыскных мероприятий.

А сами приведенные факты правдивы?

Вадим Панасюк у себя на странице в фейсбуке сделал подробный разбор показанных документов. Оказывается, многое из показанного противоречит сказанному за кадром.

Закадровый голос:

 — Обнаружились счета замначальника банка — Шевчука, который занимался регистрацией компаний прокладок в офшорах.

Что видим:

Есть счет в каком-то банке (название банка непонятно). Анкета, лица открывшего счет: капитал личный — 3 миллиона USD, годовой доход — примерно 500 тысяч USD. Есть доли в компаниях: Business Smart Investment — 35%, Business Renovation Investment — 30%. Ну и, собственно, для каких целей открывается счет.

Закадровый голос:

 — Теперь в обеих странах разные уголовные дела, десятки уголовных дел.

Что видим:

Видим, что красным обведена компания, которым обозначена как ключевой бизнес-партнер: SIA «BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA».

Интересно, что это за компания, в отношении которой ведутся уголовные дела в Латвии? Знакомимся. SIA «BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA» — небольшая компания, организованная гражданами Беларуси и Латвии. Размах ее деятельности был настолько широк, и обороты были настолько огромные, что уплатили… 150 евро налогов и 260 евро в соцстрах!

Все скриншоты здесь и далее по клику откроются в полном размере в новом окне.

А вот, собственно, данные по уплате налогов в динамике. Сразу «видно», что ворочали сотнями миллионов долларов, или латышские правоохранители неспособны снять налог с оборота?

Но цимес-то в том, что компания SIA «BALTIJAS INVESTICIJU GRUPA» не закрыта по решению суда или в связи с незаконной деятельностью, а была реорганизована в ALDI Projects, AS.

Теперь интересно, что же за компания — ALDI Projects, AS? Идем дальше на Латвийские регистры юрлиц и обнаруживаем, что компания и поныне здравствует, а господин Шевчук также является акционером этой компании.

Уж если рыться в белье, тогда до конца: может, здесь миллионы зарыты? Но, судя по уплаченным налогам, сотнями миллионов там и не пахнет.

Ну и эта компания владеет долей в «ПриватЛизинг» и «Кентавре». Теперь объясняемо, почему материнская компания была указана как бизнес-партнер.

Закадровый голос:

 — Суть одна — отмывание денег, а суммы ущерба — сотни миллионов долларов.

Что видим:

Непонятно откуда взявшийся скрин, кроме фамилий, ничего нет.

Закадровый голос:

 — Вот документ, который прислали иностранные партнеры, точнее, из Кипра.

Что видим:

Только это не Кипр, а Лихтенштейн! А именно Valartes Bank, это же лого присутствует и на остальных скринах документов! Лихтенштейн, Карл!

Закадровый голос:

 — Конечный бенефициар, владелец офшорных счетов — Виктор Бабарико!

Что видим:

Только напомню, что это документы из банка из Лихтенштейна.

Закадровый голос:

 — Там же фигурирует некая Купреева, которая якобы в Беларуси жила бедно. Но в офшорах имела счета на несколько сот тысяч долларов.

Что видим:

На этом моменте склейка. Склейка — это полбеды. Госпожа Купреева, если присмотреться, обозначена как лицо, имеющее право на осуществление операций, а не владелец (напомню, что это близкая подруга жены Виктора). Но и дальше больше. Графа, под которую была закадровая подводка о якобы счетах на сотни тысяч долларов, — годовой оборот бизнеса! А владелец — все тот же Виктор Бабарико.

По поводу компании Greenbell Limited: здесь все очень мутно, потому что авторы ролика явно замылили номера страниц. А момент, в котором они указывают, что владелец — Виктор Бабарико, — разные шапки, а страница, которая показывается в качестве отсылки, — у нее стоит «page 2 of 2», и следующая страница с именем Виктор Бабарико. Здесь необходимо все же уточнение. Но эта компания точно имеет отношение к компаниям, указанным в анкете.

По поводу компаний, в которые в банковской анкете были доли. Вот ссылка на данные по компании BUSINESS SMART INVESTMENT LTD. И по второй — BUSINESS RENOVATION INVESTMENT LTD.

Выводы каждый сделает свои.

Что все это может значить

В комментариях находят и другие нестыковки. Например, что в иностранных документах вдруг указывают отчество Виктора Бабарико, да и сама транслитерация кажется читателям неправдоподобной, как будто сделана то с русского, то с беларуского: Viktar Dmitrievich Babaryka.

The Village Беларусь обратил внимание, что в распечатке адресов у Виктора Бабарико указан несуществующий адрес: Linavaya Street. Возможно, это транслитерация записанной с ошибкой улицы Липовая: такая есть в микрорайоне Цна (Лiпавая — Лiнавая — Linavaya). А проспект Газеты «Известия» еще в 2005 году переименовали в проспект Газеты «Звязда». Публикация адресов и номеров паспортов — разглашение личных данных, о чем мы говорили в начале статьи.

Макс Драницкий пишет:

 — Почему продажа плохих активов — преступление? Имхо, это было мечтой и большой удачей любого банка. В том и дело. В цивилизованных странах при обнаружении контролирующими органами законных способов оптимизации налогообложения, ведущими к явным денежным потерям заинтересованной стороны (государства) — стараются вводить изменения в регулирующее законодательство. У нас же, к слову, пока ИП работает по УСН единолично — все хорошо. Но! Если объединен при этом с другими аналогичными ИП, и не регистрируется компания, — то уже попытка ухода от налогов, за которую предусмотрена статья.

Дмитрий Чипсанов тоже недоумевает:

 — Я так и не понял: у кого украдены деньги?

Выведены из банка хорошие активы на свои фирмы и заменены плохими? Т.е. деньги не украдены, а заменены активы. Какие активы банка были выведены — кредиты, ценные бумаги или другие? Чем Бабарико их заменил? Банк понес убытки — или что? Нацбанк не заметил? Нацбанк был в доле?

С каких счетов Белгазпромбанка переводились деньги: принадлежавших клиентам или со счетов по учету операций банка? Деньги переводили клиенты банка? Деньги переводил банк? На каком основании сделан вывод, что это именно отмывание?

Почему продажа плохих активов — преступление? Имхо, это было мечтой и большой удачей любого банка.

Где преступление? Кто из экспертов банковского сообщества (кроме ДФР) принимал участие в расследовании?

P. S. В общем, это фантастический фильм по мотивам картины «Ведьма из Блэр» (то есть, ни хрена не показано, но очень страшно) про то, что на земле есть фашисты, про то, что у Бабарико были фирмы, про то, что он отмывал деньги (но про связь с фашистами ничего не сказано) и вообще — Бабарико очень плохой и толстый человек.

Обложка: Arno Senoner

Обсудите этот текст на Facebook