У Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля есть доказательства причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя КГК Ивана Тертеля.

«В ходе работы нами были направлены запросы иностранным партнерам в другие государства. Ответы в силу ряда причин мы получили только в декабре 2019 года. Содержащаяся в них информация позволила Департаменту финансовых расследований активизировать проведение проверочных и оперативно-розыскных мероприятий. В результате мы получили убедительные доказательства того, что вышеуказанные лица причастны к противоправной деятельности масштабного характера. Фактически на базе банка ими была создана организованная преступная группа, которая осуществляла вывод денежных средств на территории иностранных государств», — сообщил Иван Тертель.

На вопрос о том, имеет ли к этому отношение экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, Тертель ответил:

— Не могу себе представить, что то, что творилось в банке заместителями, могло быть неизвестно руководителю. Могу подтвердить, что в настоящее время у нас имеются убедительные доказательства его причастности к данной противоправной деятельности.

Он также рассказал, что в настоящее время задержаны 15 человек. Это топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя банка, руководители разного уровня, а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка).

По словам председателя КГК, большинство задержанных сотрудничают со следствием, дают признательные показания. «Кроме того, они выдают средства, которые, по их мнению, были получены преступным путем. К примеру, вчера нами во время следственных мероприятий изъято более $4 млн, обнаружены и изъяты ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., обнаружены и приобщены к материалам так называемые дигипассы (инструмент, который позволяет управлять счетами в иностранных банках)», — сказал Тертель.

Неотложные следственные действия продолжаются.

The Village Беларусь рассказывал, что дело Белгазпромбанка сегодня подробно прокомментировал Лукашенко и назвал Виктора Бабарико негодяем.