Глава комитета госконтроля Иван Тертель в эфире Белтелерадиокомпании заявил, что экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан за то, что является организатором преступной группы, сообщает Sputnik.

«Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов»,  — говорит Тертель в видео, которое опубликовал телеграм-канал Белтелерадиокомпании.

«Ведется работа по ряду направлений. Первое — это махинации с векселями на сумму более 60 миллионов долларов, в результате которых на зарубежные счета с подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты.

Кроме того, нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывоз в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры. В частности, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. Согласно данным, которые мы получили от наших латвийский коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов.

Кроме того, нами задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам с так называемой плохой кредитной историей. Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных фактически к принуждению граждан к получению кредитов на свое имя с последующей передачей им денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты»,  — заявил Тертель.

The Village Беларусь рассказывал, что сегодня утром Виктор Бабарико и его сын Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь. Некоторые телеграм-каналы со ссылкой на собственные источники сообщили, что Виктор и Эдуард дают показания по «делу Белгазпромбанка» в Департаменте финансовых расследований КГК. Команда Бабарико сообщила, что в здание Департамента финансовых расследование Комитета госконтроля не пускают адвокатов. Позже стало известно,  что в доме Виктора и квартире Эдуарда Бабарико прошли обыски.