Вчера стало известно, что бывшего главу «Приорбанка» приговорили к трем годам колонии. За последние пару лет это уже далеко не первый случай, когда власти «закрывают» топ-банкиров. Конечно, самый известный случай — это кейс Виктора Бабарико. The Village Беларусь припомнил, кто еще попал под раздачу банковской дубинки.

Кто: Сергей Костюченко

Откуда: Приорбанк

Когда: 2022

Визитка: Сергей Костюченко много лет управлял «Приорбанком», где основная доля акций принадлежит австрийской группе Raiffeisen. Также он был почетным консулом Австрии в Минске. Задержали его в начале марта — тогда сообщалось, что формальной причиной ареста стали проблемы с налогами в IT-компании, где Костюченко является совладельцем.

Вчера Верховный суд опубликовал подробности процесса. Суд зашифровал все имена и фамилии — сказано, что дело касается гражданина «К-ко С. А.» и ещё двух человек. Вероятно, речь все-таки идёт об экс-главе «Приорбанка» Сергее Костюченко. Вот официальный текст, если он вам кажется непонятным (а это так и есть), — смело пропускайте абзац.

Обвиняемые К-ко, Ж. и М., действуя совместно, при этом обвиняемый К-ко, являясь в разные периоды участником и фактическим руководителем, обвиняемый Ж. — заместителем руководителя и лицом, фактически осуществляющим руководство, обвиняемый М. — участником, руководителем и лицом, фактически осуществляющим руководство с момента создания совместного ООО «С», посредством введенных в заблуждение руководителей названного общества Я. и К-ва А.Н., неосведомленных о преступном характере действий, имея умысел на уклонение от уплаты сумм налогов, в период с 1 декабря 2007 года по 22 января 2021 года, находясь на территории Республики Беларусь, в том числе в г. Минске, в нарушение Положения о Парке высоких технологий путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонились от уплаты СООО «С» налогов на общую сумму 1.518.103,92 рубля, то есть в особо крупном размере.

Переводим на человеческий: по версии следствия, Костюченко и двое его замов создали ООО «С» и с его помощью с 2007 по 2021 годы умышленно вносили ложные сведения в налоговые декларации. Этим они нарушили Положение о ПВТ, а также уклонились от уплаты налогов на общую сумму более полутора миллионов рублей.

По решению суда все трое признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Суд приговорил Костюченко к 3,5 годам колонии усиленного режима, штрафу в размере 3.000 базовых величин, а также лишил его права занимать управленческие должности на 5 лет. Двое других обвиняемых получили по 3 года колонии и такие же штрафы и сроки ограничения на занимаемые должности.


Кто: Василий Матюшевский, Тарас Надольный и другие топ-менеджеры

Откуда: БелВЭБ

Когда: 2022

Визитка: Василий Матюшевский возглавлял БелВЭБ с 22 октября 2018 года. До этого, с конца 2014–го, он занимал пост первого вице-премьера Беларуси. Туда он перешел с должности главы беларуской «дочки» Сбербанка России. А до этого, еще раньше, он около десяти лет был первым заместителем главы правления Нацбанка Беларуси. По данным СМИ, аресту Матюшевского предшествовал его личный конфликт с главой Нацбанка Павлом Каллауром.

29 марта в офис БелВЭБ пришли силовики из ДФР. Тогда, в конце марта, задержали восемь человек из руководства: СМИ называли самого Василия Матюшевского, первого заместителя Матюшевского Тараса Надольного, заместителей председателя Анатолия Борисевича, Виктора Перепелицу и Дмитрия Левданского. Силовики схватили также члена правления Анатолия Павловича и директора по развитию банка Алексея Мозжухина. Вскоре Матюшевского и нескольких замов отпустили. По версии «Нашай Нівы», другие задержанные не вышли, а Матюшевского отпустили «для того, чтобы он смог оперативно найти средства для компенсации ущерба».

А дальше начинаются вообще странные дела. Месяц спустя, 26 апреля, Василий Матюшевский побывал на совещании у Лукашенко, где обсуждалось правовое регулирование банковской системы. И в тот же день и.о. председателя правления БелВЭБа стал Тарас Надольный, его первый заместитель. Как было указано в пресс-релизе банка, наблюдательный совет освободил Матюшевского «по соглашению сторон». А еще через два на сайте банка председателем правления снова был указан Василий Матюшевский — так до сих пор и значится. «В соответствии с решением наблюдательного совета Василий Матюшевский назначен председателем правления ОАО „Банк БелВЭБ“ с 28 апреля», — сообщили в пресс-службе банка. А первым замом снова стал Тарас Надольный. Такая вот чехарда после совещания у Лукашенко.

Визитка: Тарас Надольный — автор старого, но до сих пор популярного мема.

В 2011 году он был заместителем председателя правления Нацбанка. В том году беларуский рубль переживал череду крупных девальваций, появился черный рынок (и сайт prokopovi.ch), а курс валют в обменниках сильно превышал официальный курс. Тогда банковские власти страны только готовились к проведению единой сессии на валютно-фондовой бирже (чтобы свести воедино официальный и рыночный курсы), и в начале сентября 2011-го Тарас Надольный заявил:

 — Мы определили, что курс 5 тысяч рублей [за доллар] — математически выверен и оправдан экономически. Я полагаю, что в течение недели-полутора, когда сойдет все спекулятивное настроение у ряда субъектов хозяйствования, курс будет стремиться вниз.

Наконец, в конце октября состоялась единая сессия на валютно-фондовой бирже, и очередной официальный курс снова обвалил наш рубль: 20 октября доллар стоил 5.712 рублей, а евро — 7.892 рубля, а на следующий день доллар стоил уже 8.680, а евро — 11.900 рублей. Это значит, что рубль «просел» еще больше чем на 50%; а всего за полгода доллар подорожал в 2,75 раза.

С тех пор фраза про «математически выверенный и экономически оправданный» курс до сих пор используется в обсуждениях финансовых новостей и означает «не сегодня-завтра будет девальвация».

По итогам этого дела никого (пока что не посадили), хотя, как сообщали СМИ, Матюшевскому вменяли статью 424 — злоупотребления служебными полномочиями. Возможно, правы были те, кто предполагал, что банкира выпустили для того, чтобы он откупился. Кстати, на той же встрече Лукашенко дал понять, что виноваты оба: и Матюшевский, и Каллаур:

 — Мы не создали для них [банков] некую правовую колею, в которой они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Тогда у нас и получается: то Матюшевский неправильно поступил, то Каллаур не туда залез, и так далее. […] Я сегодня принял это решение, и Комитет госконтроля в ближайшее время проанализирует обстановку в банках и однозначно пропишет, что можно, а что нельзя.


Кто: Сергей Румас, Геннадий Сысоев, Владимир Подковыров, Наталья Шевцова

Где: Белагропромбанк

Когда: 2021

Визитка: Сергей Румас в 2018-2020 годах был главой правительства — премьер-министром. До этого, в 2005 году, он стал председателем правления Белагропромбанка, в 2010 году — вице-премьером Беларуси, в 2012–м — председателем Банка Развития. Геннадий Сысоев до 2016 года был председателем правления Белинвестбанка, а до этого заместителем Сергея Румаса в Белагропромбанке. Потом стал и.о. директора «Белорусской лесной компании». Владимир Подковыров в 2011 году сменил Румаса на посту председателя правления Белагропромбанка и оставался в должности до 2014–го, а потом стал заместителем правления. Наталья Шевцова с 1994 года работала в Белагропромбанке, возглавляла кредитный комитет банка и была заместителем председателя правления.

Это дело назвали «новым делом банкиров» по аналогии с просто «делом банкиров», о котором мы еще расскажем ниже. В начале февраля 2021 года СМИ сообщили о задержании четверых банкиров, связанных с Белагропромбанком. Впрочем, официальная Беларусь ничего не комментировала, а жена Румаса говорила, что он не задержан, он тут, просто отлучился. Как потом оказалось — отлучился он аж в Лондон.

Причина задержания — в Туровском молочном комбинате. Его затеяли еще в 2009 году: Румас побывал в Италии и там он увлекся сырами. И задумал организовать такое же производство в Беларуси. Так возникло частно-государственное партнерство. От государства — госпрограмма развития Полесья, от частников — инвестиции компаний «Премьерлизинг» (бизнесмена Игоря Чернявского) и «Интерсервис» (бизнесмена Николая Ворбья). А Белагропромбанк тут при том, что в его ведении находились хозяйства региона, где обустроили комбинат. Комбинат запустили в 2013 году, и к 2020 году инвестиции должны были окупиться. Курировали комбинат как раз упомянутые банкиры. Но, похоже, очередного экономического чуда не произошло, и именно поэтому банкиров задержали.

Кстати, у силовиков уже были вопросы к Геннадию Сысоеву: в ноябре 2016–го он внезапно покинул пост председателя правления Белинвестбанка — якобы «по семейным обстоятельствам». Но тогда официального обвинения ему не предъявляли.


Кто: Виктор Бабарико

Когда: 2020-2021

Где: Белгазпромбанк

Визитка: Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк более 20 лет. Весной 2020 года он завил о своих президентских амбициях и уволился из банка. 11 июня того же года финансовая милиция КГК пришла в банк с обысками. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и «отмывание» денег, полученных преступным путем. Через несколько дней Бабарико, а также ряд топ-менеджеров Белгазпромбанка были задержаны и помещены в СИЗО КГБ.

Финансовая милиция КГК пришла с обысками в Белгазпромбанк, который ранее возглавлял Бабарико, 11 июня. Было возбуждено уголовное дело за финансовые махинации: уклонение от уплаты налогов и «отмывание» денег, полученных преступным путем (часть третья статьи 430 УК и часть вторая статьи 235 УК). Через несколько дней был задержан Бабарико, его сын и еще ряд подозреваемых. А госпропагандисты с БТ заявляли, что Бабарико специально основал картинную галерею, выкупал за большие суммы в разных странах полотна беларуских художников и возвращал их в Беларусь, чтобы затем вывезти их из Беларуси (не спрашивайте).

Уголовное дело Бабарико и других обвиняемых расследовало главное следственное управление Комитета государственной безопасности Беларуси. Экс-банкиру было предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере организованной группой лиц, а также в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере. Своей вины Бабарико не признал.

Суд начался лишь в феврале 2021 года, обвинение занимало 340 страниц. Гособвинитель Сергей Гиргель запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. И только 6 июля 2021 года судья Игорь Любовицкий вынес приговор. Бабарико приговорили к 14 годам колонии усиленного режима. Также с Бабарико взыщут штраф 5 тысяч базовых величин (более 57 тысяч долларов) и 46 миллионов рублей (более 18 миллионов долларов) — в счет «погашения причиненного ущерба». Наложенный ранее арест на его дом, квартиру, земельный участок и автомобиль отменен.

Бабарико этапировали в исправительную колонию №1 в Новополоцке. Там ему регулярно ухудшают условия содержания. Так, в начале сентября 2021-го Бабарико перевели на новую работу — укладчик хлебобулочных изделий, условия труда резко ухудшились: он постоянно должен находиться в пекарне, где температура даже с выключенными печами превышает 30 градусов; помещение практически не вентилируется; окна открывать не разрешается (хотя еще недавно — до перевода туда Виктора Дмитриевича — было можно). Несмотря на обращение защиты, проблема не решена. А в конце сентября запретили делать физические упражнения во время официальных 10-минутных перерывов.


Кто: Феликс Касперович, Андрей Подгорный и другие

Где: Нацбанк

Когда: 2019-2020

Визитка: А вот это и есть то самое «дело банкиров». В марте 2020 года началось громкое судебное заседание, где обвиняемыми проходили сразу 16 человек. Среди них: Феликс Касперович — директор расчетного центра Нацбанка Беларуси; Андрей Подгорный — замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка; Андрей Втюрин — заместитель госсекретаря Совета безопасности; Игорь Кудасов — начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Нацбанка; Юрий Зданевич — директор Информационно-вычислительного центра Минфина; Алексей Милованов — начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности Беларусбанка; Юрий Пономарев — исполнительный директор банка БелВЭБ и другие фигуранты. Их обвиняли в даче взяток, получении взяток и подстрекательству к даче взяток. Касперович, например, за взятки договаривался о содействии фирмам других фигурантов в заключении договоров с Нацбанком. Только у тех, кто взятки получил, было изъято 1,65 миллиона долларов, 62 тысячи евро и более килограмма золота.

Поскольку среди банкиров затесался высокий чиновник из Совбеза Андрей Втюрин, дело быстренько приобрело политическую окраску. Ведь про Втюрина говорили, что Коля Лукашенко «вырос у него на руках». Причем Втюрина задержали еще в апреле-2019, и как раз тогда Москва отозвала из Беларуси посла Михаила Бабича. Некоторые российские телеграм-каналы связали эти события и предположили, что Втюрин мог передавать информацию ФСБ и сотрудничать с Москвой.

Приговор огласили только в июле 2020-го. Феликс Касперович и Андрей Подгорный получили по 7,5 года усиленной колонии. Меньше всего получил Сергей Шарков (совладелец одной из фирм, обвинялся в даче взятки): всего лишь штраф в 135 тысяч рублей. А больше всего получил как раз Втюрин: 12 лет колонии (прокурор требовал 14 лет).


Это лишь несколько примеров преследования властями банкиров за последние два года. А если копнуть глубже — то таких случаев было намного больше. Например, летом 2016 года были задержаны первый заместитель председателя правления Беларусбанка Геннадий Господарик, исполнительный директор банка Анатолий Боговик и гендиректор Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев. Их тоже судили за взятки и пособничество в решении вопросов за деньги. Господарик получил 7,5 года усиленной колонии, Боговик — 8 лет усиленной колонии, Зубарев — 6 лет усиленной колонии. По тому же делу судили начальника управления кассового обслуживания департамента по работе с ценностями Беларусбанка Николая Цырто: он получил 9 лет лишения свободы.

Помогите нам выполнять нашу работу — говорить правду. Поддержите нас на Patreon

и получите крутой мерч

Обсудите этот текст на Facebook

Подпишитесь на наши Instagram и Telegram!